Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы компании ЗАО «Тефида»

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы компании ЗАО «Тефида», в которой оно просило отменить заключение ФАС о том, что компания находится под скрытым контролем иностранного инвестора.

Компания может лишится квот на краба, деньги на покупку которых получала от иностранного инвестора.

Примечательно, что этим корпоративным иностранцем (иностранным инвестором) оказался владелец крабового бизнеса Алексей Козлов.

В поле зрения ФАС бизнес А. Козлова попал сразу после того, как компания «Тефида» приобрела на аукционах 4 лота, дающих право ловить глубоководного краба. Ведь, как оказалось, компания, заплатив более миллиарда рублей за лоты, даже не прибегла к кредитным ресурсам российской финансовой системы. Зато, займы, которые выдавались «Тефиде» без процентов и всякого обеспечения, а также хозяйственная деятельность и связали российскую компанию с иностранным бизнесом.

Весь судебный процесс длился почти 8 месяцев, из которых 6 месяцев суд искал Козлова. Суд почти полгода потратил на то, чтобы уведомить истца надлежащим образом.

И вот в начале марта решение суда приоткрывает схему, по которой трудилась «Тефида». Установлено, что с 19.10.2012 97% акций общества принадлежат А. Козлову, 3% акций – его супруге И.В. Козловой. Также по данным ЕГРЮЛ А.Н. Козлов владеет 97% долей в уставном капитале ООО «Сохмет», 90% долей в уставном капитале ООО «ГРЭМИ» и 90% долей в уставном капитале ООО «Модус».

Согласно данным торговых реестров штатов Невада и Вашингтон, США, А. Козлов выполнял функции президента в компании Marine Fishing International, Inc. в период с 09.04.2018 по 12.12.2022 (зарегистрирована в США).

«Тефида» в своей жалобе указала, что по состоянию на 05.01.2023 Козлов А.Н. и Козлова И.В. не входят в состав органов управления компаний Marine Fishing International Inc и Marine Fishing International LLC и даже представила аффидевиты (показания под присягой) адвокатов. Однако, как выяснилось, А. Козлов утратил свои корпоративные функции в компании Marine Fishing International, Inc. только в период судебного разбирательства и уже после выдачи оспариваемого заключения ФАС РФ.

Три других юридических лица и компания из США, которой руководил А. Козлов, активно сотрудничали с «Тефидой». В заключении ФАС установлено, что «Тефида» при осуществлении текущей предпринимательской деятельности находится в финансовой и производственно-технической зависимости от указанной группы лиц с участием иностранных инвесторов: от ООО «ГРЭММИ», ООО «Модус» – в связи с систематическим получением беспроцентных займов на осуществление текущей деятельности; от компании Marine Fishing International, Inc – как от компании, оказывающей услуги по ремонту судов «Нептун», «Прометей», «Посейдон», с использованием которых ЗАО «Тефида» осуществляет деятельность по добыче краба.

Так, ООО «Савона» является основным покупателем добытых «Тефидой» крабов, а в дальнейшем реализовывало их компании Marine Fishing International, Inc., и этаже компания неоднократно предоставляло займы «Тефиде» на основании агентского договора. Рассмотрев все договоры и данные о группе лиц, суд подтвердил, что заявитель входит в группу лиц, в которой иностранный инвестор обладает контролем над «Тефида», при котором контролирующее лицо на основании договора имеет право или полномочие определять условия осуществления предпринимательской деятельности.

Возможно, что если бы «Тефида» не участвовала в крабовых аукционах, ФАС бы не стала рассматривать под лупой ее деятельность. Ведь каждый участник аукционов указывает в документах, находится ли он под контролем иностранного инвестора. И ФАС проверяет эту информацию. И, как следует из этого дела, даже если после получения права на вылов водных биоресурсов владелец вышел из иностранного бизнеса, критических последствий рыбаки не могут избежать, пишет издание "Конкурент", по данным решения суда.


Источник: Рыбные новости АТР